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此外,中晋资产以丰厚提成做条件,鼓励所有员工给公司招揽理财客户,压力和奖励的双重刺激下,部分员工将目光投向了身边的亲友,因此中晋很多客户都是员工家属。据悉,该公司正式员工一般每月到手工资约7000元,员工每拉80万元理财资金,每月的工资可增加3500元,为此很多员工拉上亲戚朋友一起投资,“拉300~400万理财的员工很多,就可以月入2万了。”2014年在中晋资产工作了一年的另一位前员工告诉腾讯财经,中晋资产主打私募投资理财,规模很大,起投金额5万元,2014年的时候员工就有上千人前述中晋员工向腾讯财经出示了多份中晋理财合同,其中包括“中晋合伙人股权投资(基金)申购服务协议”等私募股权产品,声称是中晋股权投资基金管理(上海)有限公司的投资计划中国基金业协会官网显示,中晋股权投资基金管理(上海)有限公司旗下备案的基金共11只,其中有8只的投向是“现代服务业”,3只的投向是实业投资和现代服务行业,具体为非上市公司可转债及非上市公司长期股权投资。
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4月6日,江宁公安分局开发区派出所办案民警表示,犯罪分子冒充银行发送网上银行客服邮件,以更新程序为由诱骗王玲登录钓鱼网站并操作网银转账。报警:接警半个多小时就成功冻结70多万元当天下午4点半左右,江宁警方成立专案组,立即启动紧急止付机制,与银行取得联系,成功冻结一级卡内资金70多万元。同时对被骗资金进行核查,发现涉案金额已被分别转到几家银行的账号内。“从接到报警到冻结70多万元,我们只用了半个多小时。”江宁警方表示。另外,在深圳警方的配合下,南京警方与上述几家银行联系要求对涉案金额进行查冻及追踪去向,在银行协助下又分别查询出多个银行账号。经进一步调查,警方共查冻了18个账号,成功止付200多万元。调查:250万被不法分子买了网络货币警方从犯罪分子转移涉案资金所使用的银行卡展开侦查,专案组奔赴深圳、福建、北京等地,查明涉案的一级卡卡主代某、二级卡卡主旷某在深圳开户,警方于今年1月9日在深圳将谢某、胡某等4人抓获。经查,该团伙是**公司,专门使用他们身份证办理银行卡通过包裹邮寄的方式提供给他人实施诈骗。涉案银行卡流向山西景德镇、福建泉州、广东汕尾、广东东莞等地。专案组从钓鱼网站进行调查,查明被诈骗的330万中的74万被冻结在一级卡中,250万通过多级银行卡流转后转入到蔺某的账户中。这250万元被嫌疑人使用5个账号购买了网络货币10多万个,其中的8万多个网络货币随后被警方冻结,另外的网络货币被转走,多次交易后被提现计37万多元。